【公告】尚化113年股東常會通過重要決議事項

日 期：2024年06月26日

公司名稱：尚化 (4738)

主 旨：尚化113年股東常會通過重要決議事項

發言人：陳旭輝

說 明：

1.股東會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司更名並修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書��財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十五屆董事，當選名單如下:

(1)董 事：大同股份有限公司代表人：吳永從

(2)董 事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱

(3)董 事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀

(4)董 事：大同股份有限公司代表人：張鴻瀛

(5)董 事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏

(6)董 事：大同股份有限公司代表人：黃筱穎

(7)獨立董事：李坤璋

(8)獨立董事：鄭武順

(9)獨立董事：張展鏡

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。