【公告】弘憶股113年股東常會重要決議事項及票決結果

日 期：2024年06月26日

公司名稱：弘憶股 (3312)

主 旨：弘憶股113年股東常會重要決議事項及票決結果

發言人：林哲仁

說 明：

1.股東常會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。

票決結果

贊成：65,030,875權；占有效表決權數91.91%

反對：38,678權；占有效表決權數0.05%

無效：0權；占有效表決權數0%

棄權/未投票：5,682,808權；占有效表決權數8.03%

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一二年度決算表冊案

票決結果

贊成：64,991,238權；占有效表決權數91.85%

反對：36,445權；占有效表決權數0.05%

無效：0權；占有效表決權數0%

棄權/未投票：5,724,678權；占有效表決權數8.09%

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案

當選名單：

獨立董事：周鐘麒；當選權數63,338,280權

任期：自113年6月26日至114年6月22日止

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

票決結果

贊成：64,945,820權；占有效表決權數91.79%

反對：103,182權；占有效表決權數0.14%

無效：0權；占有效表決權數0%

棄權/未投票：5,703,359權；占有效表決權數8.06%

7.其他應敘明事項:無。