1.事實發生日:113/06/14
2.研發新藥名稱或代號:BESREMi（Ropeginterferon
alfa-2b,
即P1101）
3.用途:用於治療成人真性紅血球增多症（Polycythemia
Vera
,
PV）患者。
4.預計進行之所有研發階段:申請阿根廷上市許可證
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響



新藥研發之重大事件：



本公司新藥BESREMi（Ropeginterferon
alfa-2b）針筒裝注射液劑500微克及250



微克（BESREMi
250
mcg/0.5mL
and
500
mcg/mL
solution
for
subcutaneous



injection
in
prefilled
syringe）申請阿根廷上市許可證，適應症為真性紅血



球增多症（PV）。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上



顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：



不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯



著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：



考量未來市場行銷策略，保障公司及投資人權益，暫不公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
阿根廷上市許可證申請審核
(1)預計完成時間：



依照阿根廷國家藥物、食品暨醫藥科技管理局（ANMAT）之審核程序，實際審查



時間及核准藥證與否將以主管機關正式通知為準。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
真性紅血球增多症（PV）為骨髓增生性腫瘤（MPN）疾病的一種，雖然紅血球的過度
增加最為顯著，但在大多數情況下，白血球和血小板也會升高。PV患者發生心血管
併發症的風險很高，如血栓、栓塞等，或惡化為繼發性骨髓纖維化或急性骨髓白血
病（AML），影響病患存活與生活品質。根據市場研究推估，拉丁美洲約有10餘萬PV
患者，目前臨床治療包括放血、愛治膠囊（Hydroxyurea,
HU）、干擾素、JAK2抑制
劑等。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)Ropeginterferon
alfa-2b為本公司自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，



至今已獲全球約40個國家核准用於成人真性紅血球增多症（PV）患者，包括歐盟、



美國及日本等主要新藥市場。
(2)本公司已授權Pint-Pharma
GmbH於拉丁美洲地區之阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞



、厄瓜多、墨西哥、秘魯進行Ropeginterferon
alfa-2b之藥證申請與商業化銷售。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投



資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

1.事實發生日：民國113年06月07日

2.公司名稱：麗升能源科技股份有限公司(原名：華鎂鑫科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年06月07日

(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11349944510號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年05月24日

(4)變更前公司名稱：華鎂鑫科技股份有限公司

(5)變更後公司名稱：麗升能源科技股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：華鎂鑫

(7)變更後公司簡稱：麗升能源

6.因應措施：無

7.其他應敘明事項：(1)本公司於113年06月12日接獲臺北市政府變更登記核准函。

(2)股票代號未變動，仍為「8087」。

(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(4)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第九條之一規定，連續公告三個月。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:利明(南犬)(Ming-Shieh
Li)
4.舊任者簡歷:CTBC
Bank
Corp.
(Canada)
董事長
5.新任者姓名:石家林(Chia-Lin
Shih)
6.新任者簡歷:Affiliated
Director,
CTBC
Bank
Corp.
(Canada)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:改選
9.新任生效日期:113/06/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):



因兩地時區差異，該選任於加拿大6月14日生效，為臺灣之6月15日。

1.董事會決議日:113/06/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:

董事長：陳昌慧/瀚醫生技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:

董事長：陳昌慧/瀚醫生技股份有限公司董事長
5.異動原因:本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)
6.新任生效日期:113/06/15
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事-謝奇宏

(2)董事-日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮

(3)獨立董事-黃翠萍

(4)獨立董事-劉秋絹
3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事-謝奇宏
　
欣益投資(股)公司	　董事長
　
宸群生技(股)公司	　董事長

(2)董事-日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮
　
日祥生命科學(股)公司	　董事長

(3)獨立董事-黃翠萍
　
東研信超(股)公司	　獨立董事

　鑫盛管理顧問(股)公司	　董事長
　
鑫德會計師事務所	　執業會計師

(4)獨立董事-劉秋絹

　法翼法律事務所	　執業律師
4.許可從事競業行為之期間:113/06/15~116/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
　本案表決時出席股東表決權總數10,785,751權；經表決結果：贊成10,785,751權


，占表決權總數100.00%；反對0權，占表決權總數0.00%；無效0權；
　棄權及未投票0權，占表決權總數0.00%。本案贊成權數超過規定數額，照
　案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/15
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷��

　獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所執業會計師暨所長

　獨立董事：劉秋絹/法翼律師事務所所長

　獨立董事：洪哲章/挪威立恩威國際驗證資深稽核員(兼職)

　獨立董事：陳育賢/基隆長庚醫院一般外科醫師

(3)本屆審計委員會任期：113/06/15~116/06/14，同本屆董事任期屆滿日止，本

　公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組

　成，負責執行監察人職權。

1.事實發生日:113/06/15
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法
第14條之4規定取代監察人職務。

(1)監察人：林芳靜

(2)監察人：黃惠雯

(3)原任期：112/05/27~115/05/26。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:解任生效日113年06月15日。

1.發生變動日期:113/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:


董事：陳昌慧/本公司董事長


董事：謝奇宏/本公司董事


董事：日祥生命科學股份有限公司/本公司董事


董事：群益創業投資股份有限公司/本公司董事


董事：李謝松芬/本公司董事


監察人：林芳靜/本公司監察人


監察人：黃惠雯/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:


董事：陳昌慧/本公司董事長


董事：謝奇宏/本公司事長


董事：日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮/本公司董事


獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所執業會計師暨所長


獨立董事：劉秋絹/法翼律師事務所所長


獨立董事：洪哲章/挪威立恩威國際驗證資深稽核員(兼職)


獨立董事：陳育賢/基隆長庚醫院一般外科醫師
4.異動原因:本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)
5.新任董事選任時持股數:


董事：陳昌慧:1,864,835股


董事：謝奇宏:1,771,513股


董事：日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮:1,660,022股


獨立董事：黃翠萍:0股


獨立董事：劉秋絹:0股


獨立董事：洪哲章:0股


獨立董事：陳育賢:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/27~115/05/26
7.新任生效日期:113/06/15~116/06/14
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事


　　　　　　
組成審計委員會替代監察人職能。

1.事實發生日:113/06/15
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項。
(1)股東會日期：113/06/15
(2)重要決議事項：


承認事項：


1.承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案。


2.承認本公司2023年度盈餘分派案。


討論事項：


1.通過修訂公司章程案。


2.通過盈餘轉增資發行新股案。


選舉事項：


1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事4席)。




當選名單：




董事：陳昌慧




董事：謝奇宏




董事：日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮




獨立董事：黃翠萍




獨立董事：劉秋絹




獨立董事：洪哲章




獨立董事：陳育賢


其他議案：


1.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事
組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。