1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳俊吉
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長(現職)













華新儀錶(股)公司/董事長(現職)













宸麟開發有限公司/總經理
5.新任者姓名:陳俊吉
6.新任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長(現職)













華新儀錶(股)公司/董事長(現職)













宸麟開發有限公司/總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事後，董事會推選陳俊吉董事長連任
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用
3.許可從事競業行為之項目:不適用
4.許可從事競業行為之期間:不適用
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案票決未通過，


不解除新任董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年���營業報告書


















及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:A修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。














五、其他事項:B解除本公司新任董事競業禁止之限制案：


















本案票決未通過，不解除新任董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

聯合授信案授信資產

2.事實發生日:113/6/26~113/6/26

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美元42,068,595.93

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

上海浦東發展銀行股份有限公司，非實質關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

處分之債權附隨擔保品種類:
無
處分債權並無屬對關係人債權者，故不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

無

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依聯合授信合約相關規定辦理及一般聯合授信市場之慣例為之

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

為本行內部最終審核單位核定，相關條件依聯合授信合約及一般聯合授信市場之慣例為之

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

不適用

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

授信資產配置之管理

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

過去一年：無
未來一年：將視市場情況及本公司策略而定

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

113年６月２６日是交割日

1.事實發生日:113/06/26
2.公司名稱:本公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債將於113年07月13日發行屆滿


三年到期。
6.因應措施:債券到期時依債券面額以現金一次償還。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


(1)本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債將於113年07月13日到期，依本公司





中華民國境內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第七條規定，本公司於





本轉換公司債到期時之翌日起六個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之





本轉換公司債以現金一次償還，並於到期日之次一營業日(113年07月15日)終





止上櫃買賣。


(2)轉換辦理程序:因債券到期日為假日，債券持有人最遲應於113年07月12日





前向往來證券商辦理轉換手續。


(3)到期還本辦理程序:本公司預計於113年07月22日將到期償還款項以匯款





方式予各債權人，匯費將自償還價款中扣除。

1.事實發生日:113/06/26
2.公司名稱:本公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司中華民國境內第一次有擔保轉換公司債將於113年07月12日發行屆滿


三年到期。
6.因應措施:債券到期時依債券面額以現金一次償還。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


(1)本公司中華民國境內第一次有擔保轉換公司債將於113年07月12日到期，依本公司





中華民國境內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第七條規定，本公司於





本轉換公司債到期時之翌日起六個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之





本轉換公司債以現金一次償還，並於到期日之次一營業日(113年07月15日)終





止上櫃買賣。


(2)轉換辦理程序:債券持有人最遲應於到期日(113年07月12日)前向往來證





券商辦理轉換手續。


(3)到期還本辦理程序:本公司預計於113年07月22日將到期償還款項以匯款





方式予各債權人，匯費將自償還價款中扣除。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/06/26
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/05/23
4.董事會決議(追補)發行日期:113/01/24
5.發行總金額及股數:發行總額新臺幣260,000,000元，發行股數股26,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元整。
9.發行價格:實際發行價格於訂定後另行公告。
10.員工認股股數:
依公司法第267條保留15%，計3,900,000股由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:
本次發行新股股數之75%，計19,500,000股由原股東按認股基準日股東名冊
記載之持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:
提撥發行新股股數之10%，計2,600,000股辦理公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，
至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未併湊者視為放棄。
原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款、興建廠房及購置機器設備。
16.現金增資認股基準日:113/07/31
17.最後過戶日:113/07/26
18.停止過戶起始日期:113/07/27
19.停止過戶截止日期:113/07/31
20.股款繳納期間:
原股東及員工股款繳納期間:113/08/13~113/08/19
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後再另行公告。
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後再另行公告。
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後再另行公告。
24.其他應敘明事項:
本公司辦理113年現金增資發行普通股26,000,000股乙案，業經金融
監督管理委員會113年5月23日金管證發字第1130342579號函申報生效在案。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

聯合授信案授信資產

2.事實發生日:113/6/26~113/6/26

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

港幣166,313,425元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Deutsche
Bank
AG,
London
Branch
and/or
its
affiliates
or
designees

，非實質關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

處分之債權附隨擔保品種類：不動產

處分債權並無屬對關係人債權者，故不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

處分損失港幣4,989,402.75元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依聯合授信合約相關規定辦理及一般聯合授信市場慣例為之

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

為本行內部最終審核單位核定，相關條件依聯合授信合約及一般聯合授

信市場慣例為之

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

不適用

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

授信資產配置之管理

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

過去一年：無

未來一年：將視市場情況及本公司策略而定

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/28

1.召開法人說明會之日期：113/06/28
~
113/07/03

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：新加坡、美國紐約、加拿大蒙特婁

4.法人說明會擇要訊息：會議由摩根大通(JPMorgan)主辦

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林宏昭、蕭珍琪、葉桂珠
4.舊任者簡歷:

林宏昭：宏洋建設股份有限公司董事長、欣宏洋室內裝修有限公司董事長、









捷誠企管顧問有限公司董事長、欣宏洋投資有限公司董事長

蕭珍琪：中華民國會計師公會全國聯合會
副理事長

葉桂珠：台灣百和工業股份有限公司副總經理兼發言人
5.新任者姓名:蕭珍琪、葉桂珠、李榮福
6.新任者簡歷:

蕭珍琪獨立董事:中華民國會計師公會全國聯合會
副理事長

葉桂珠獨立董事:台灣百和工業股份有限公司董事、副總經理暨發言人

李榮福獨立董事:福貞控股股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/8/27~113/8/26
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無